Os policiais civis do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), realizam a “Operação Escambo”, contra uma organização criminosa suspeita de desviar recursos do Banco Mumbuca, da Prefeitura de Maricá.
Segundo as informações, a ação desta quarta-feira (13/11) conta com o apoio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e tem o objetivo de cumprir oito mandados de busca e apreensão.
No decorrer da investigação, a DCC-LD apurou que o grupo desviava grande quantia gerida pelo banco, por meio de criação de contas fraudulentas e transferência de moeda social realizada de forma ilícita. Posteriormente, os fraudadores, com a colaboração de comerciantes locais interessados em receber essas quantias, convertiam os valores em real. O montante era transferido para contas bancárias indicadas pelos criminosos. Pela participação no esquema, os comerciantes recebiam 10% de todo o valor creditado.
O Banco Mumbuca foi instituído no município de Maricá com o fim de implementar a distribuição de auxílio financeiro às pessoas em situação de vulnerabilidade e fomento do desenvolvimento econômico local. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Tanguá, visando a elucidar e desmantelar o esquema criminoso que movimentou milhões de reais obtidos ilicitamente.
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